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 議事録集 > 役員報酬の変更議事録 (株式会社・有限会社)

こちらは役員報酬の変更議事録集です、似たケースを加工しお使いください。

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役員報酬変更議事録株式会社

前提として、株主総会(定時・臨時)で、取締役報酬の総額を決定し、その配分を取締役会一任と取決めがあるケース

取締役会議事録

平成 年 月 日午前11時より当会社本店において、取締役3名出席(総取締役数3名)のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決決定の上、午前11時40分散会した。

議案 取締役各個の受けるべき報酬金額決定の件

議長は、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定につき、一同に諮ったところ、全員一致をもってこれを代表取締役に一任する旨の決議を行った。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社 *****

議長代表取締役 ******(会社代表印)

出席取締役******(認印可)

出席取締役******(認印可)

 

取締役の報酬金額に関する決定書

平成 年 月 日 株式会社 ****

代表取締役 ****(会社代表印)

 

平成 年 月 日開催の取締役会において、取締役各個の受けるべき報酬金額については、これを代表取締役に一任すると全員一致をもって決議されたことにより、その報酬金額を下記のとおり決定し、平成 年 月 日以降支給される報酬金額より適用する。

(役 職 名)( 氏 名 )(報酬金額)

代表取締役 **** **月額 万円

取締役 ********月額 万円

取締役 ********月額 万円

計 3名 月額 万円

 

役員報酬変更議事録有限会社 

前提として、社員総会(定時・臨時)で、取締役報酬の総額を決定し、その配分を取締役会一任と取決めがあるケース

取締役会議事録

平成 年 月 日午前11時より当会社本店において、取締役3名出席(総取締役数3名)のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決決定の上、午前11時40分散会した。

議案 取締役各個の受けるべき報酬金額決定の件

議長は、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定につき、一同に諮ったところ、全員一致をもってこれを代表取締役に一任する旨の決議を行った。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 有限会社 *****

議長代表取締役 ******(会社代表印)

出席取締役******(認印可)

出席取締役******(認印可)

 

取締役の報酬金額に関する決定書

平成 年 月 日 有限会社 ****

代表取締役 ****(会社代表印)

平成 年 月 日開催の取締役会において、取締役各個の受けるべき報酬金額については、これを代表取締役に一任すると全員一致をもって決議されたことにより、その報酬金額を下記のとおり決定し、平成 年 月 日以降支給される報酬金額より適用する。

(役 職 名) ( 氏 名 ) (報酬金額)

代表取締役 **** ***月額 万円

取締役 ******** 月額 万円

取締役 ******** 月額 万円

計 3名 月額 万円

 

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